INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS SOBRE SOCIEDADES
Nuestro servicio consiste en las investigaciones y Pesquisas en el Registro Mercantil para identificar la Sociedad, como la denominación, CIF y domicilio social.
• Fecha y datos registrales de constitución.
• Capital Social de Constitución y Posibles Ampliaciones.
• Objeto Social.
• Composición del Consejo de Administración (Administradores, Apoderados y Dirigentes).
• Composición del Accionariado (Accionistas y Participaciones).
• Estatutos de la Sociedad.
Localización de Propiedades y Bienes Muebles:
• Consulta del Servicio de índices de Sociedades (Reg. Gral. España por titular).
• Consulta del Servicio de índices Administradores (Reg. Gral. España por titular).
• Verificación de Propiedades de la Sociedad.
• Verificación de Propiedades de los Administradores.
• Localización de Bienes Muebles.
Vinculaciones de la Sociedad y Administradores:
• Participación de la Sociedad en otras empresas.
• Participación de los Administradores y Dirigentes en otras empresas.
Incidencias Mercantiles y Judiciales:
• Incidencias judiciales, deuda con particulares, empresas y organismos públicos investigaciones sobre cierres fraudulentos y suspensiones de pagos.
• Investigación sobre posible levantamiento de bienes.
• Investigación sobre desviaciones de Patrimonio a los Familiares del Administrador.
Datos Financieros:
• Depósito de Cuentas anuales (Balance y Cuenta de resultados).
• Bancos y Cajas con las que Trabaja el investigado.
• Referencias de la Sociedad para Entidades bancarias.
• Análisis Económico Financiero.
Datos Comerciales:
• Clientes y Proveedores.
• Referencias de la Sociedad para proveedores.
• Artículos de prensa.
Otros Datos:
• Localización de Domicilios y Teléfonos de la Sociedad.
• Localización de Domicilios y Teléfonos del Administrador.
• Localización de Vehículos y Certificado en Tráfico.
Para hacer un informe más completo y aclarar las dudas que pudiera dejar el informe, se podrían hacer diferentes días de seguimiento sobre todo para certificar o demostrar el nivel de vida que realiza, con quien se relaciona y qué actividades hace.