INFORMES ECONÓMICOS I FINANCIEROS SOBRE PERSONES FÍSICAS

Identificación personal en:
• Nacionalidad.
• Fecha de nacimiento.
• Estado civil y nombre del cónyuge.
• Localización de domicilios.
• Localización de teléfonos.
• Búsqueda de posibles residencias encubiertas.

Situación laboral:
• Profesión.
• Nombre de la empresa donde trabaja.
• Dirección y teléfono de la empresa.

Localización de propiedades y bienes muebles:
• Consulta al Servicio de índices (Registro General de España por titular).
• Verificación de Propiedades del investigado en el Registro de la Propiedad.
• Localización de bienes muebles.

Vinculaciones con sociedades:
• Participación en negocios y empresas como administrador, apoderado, etc.
• Incidencias judiciales.
• Incidencias Judiciales, deudas con Particulares, Empresas y Organismos Públicos.
• Investigaciones sobre quiebras fraudulentas y suspensiones de pagos.
• Investigación sobre posible alzamiento de bienes.
• Investigación sobre desviación de patrimonio a los familiares del administrador.

Datos financieros:
• Depósito de Cuentas Anuales (Balance y cuenta de resultados).
• Bancos y Cajas que maneja.
• Referencias de la sociedad por entidades bancarias.
• Análisis económico financiero.

Datos comerciales:
• Clientes y Proveedores.
• Referencias de la sociedad para proveedores.
• Artículos de prensa.

Para hacer un informe más completo y aclarar las dudas que pudiera dejar este, se podría hacer diferentes días de seguimiento sobre todo para certificar o demostrar el nivel de vida que realiza, con quien se relaciona y qué actividades hace.